天易农商银行：白石支行成功堵截一起可疑开卡事件

岁末年初是各类案件高发时期，近日，湘潭天易农商银行白石支行成功堵截两名客户可疑开卡事件。

2月10日11点20分左右，两名年龄30岁左右、操外地口音的男子到白石支行营业柜台要求办理IC卡开卡业务。当班大堂经理在询问客户时发现可疑，随即提醒柜员。柜员在核对其中一名客户出具的身份证时，发现其为湖北籍，但资料上填的是衡阳县西渡镇，便问其开卡用途，男子回答说他老婆是当地的，柜员又问他是在这附近做生意还是干什么的，男子支支吾吾没说出个所以然，另一名男子说是在这里路过。柜员发觉可疑便要求其到当地派出所办理身份证明， 男子说道你们农商银行开户真难，随即便离开了。另一名江西籍男子看到湖北籍男子未能成功开户便把开户资料撕毁，一起离开了。

鉴于情况可疑，网点随即与其他网点沟通，发现这两名男子在我行其他网点也有开卡被拒的情况，由此证实了工作人员的顾虑。

现在社会上开卡用来洗钱的犯罪分子越来越多，尤其是外地人，一旦不能正确识别，就会让不法分子钻了空子，为其洗钱开辟了途径,同时也给我行带来声誉风险。

或许湘潭天易农商银行无法做到让百分之百的客户满意，但让客户满意是我们百分之百的追求。反洗钱就是要永无休止地编织一张网，捕捉可疑交易，预防和打击洗钱犯罪。今后，我们将精耕细作，一如既往，为将湘潭天易农商银行织就成更专业的银行而砥砺前行。