资兴农商银行：开展新进员工反洗钱、反恐怖融资知识培训

为加强反洗钱队伍建设，提升新入职员工反洗钱履职能力，2021年3月17日，资兴农商银行在总行四楼举办了“新入职员工反洗知识培训”，新入职员工9人参加了培训。

本次培训课程包含了：洗钱和反洗钱的基本内涵、客户身份识别和客户资料保存、大额和可疑交易报告、反洗钱保密等，对反洗钱工作要求及日常反洗钱工作中的注意事项进行专题讲解，结合一线工作实践经验，通过分析我国洗钱犯罪总体形势，讲解日常工作常见可疑交易类别及识别技巧，向全体参训人员讲述了当前金融机构反洗钱工作面临的严峻环境，分析了客户身份识别尽职调查的重要性及各类洗钱威胁的分布状况、类型和特点等。

通过本次培训，新入职员工对当前反洗钱工作形势有了更深刻的认识，反洗钱工作意识得到有效提升，对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握，为新入职员工在今后工作实践中进一步做好反洗钱工作打下了坚实的基础。