攸县农商银行：成功拦截一起可疑开户案件

3月23日，一位攸县籍男青年罗某，携带本人身份证到湖南攸县农商银行城东支行柜台要求开立活期一类户。罗某讲述其开卡用于工资发放，并要求开通手机银行。经办柜员受理后，对该客户进行例行问询，当被问到预留手机号码是否为本人实名注册时，罗某神色有些许慌张，随后立即打电话给朋友，问应该预留哪个手机号码。当班柜员马上警觉起来，本人办理业务为什么要询问他人？通过与罗某进一步沟通，柜员一边继续和罗某交流，一边通过前端系统查询客户使用手机号码是否实名注册，系统显示该手机号码与本人信息不一致，问询该号码是谁注册时，客户不予回答。柜员了解此情况后，拒绝为罗某办理开户业务，并告知罗某虚假开户、账户出租是违法的，罗某听后悻悻地离开了，至此，城东支行成功拦截了一起可疑开户事件。

该行将继续坚持合规经营理念，严格执行个人银行结算账户管理制度，持续加强网点人员开户业务的培训，严把开户风险防范第一道关口，做好虚假开户业务的防范堵截工作，从源头处遏制反洗钱、账户出租、出售等业务风险的发生，确保人民群众的财产安全。