天元区联社：组织反洗钱培训

为更好地推进反洗钱相关工作，进一步改善反洗钱社会环境，巩固反洗钱工作基础， 6月23日晚，天元联社特邀人民银行株洲中心支行支付结算科副科长袁韩和该科一名反洗钱专家缪伟授课，举办了一期反洗钱培训。

本次培训分为三个部分：首先观看视频，学习反洗钱制度和结合工作实际谈案例。视频内容为2006年央视一期焦点访谈，讲述当年上海浦发银行反洗钱的例子。通过视频学习，使员工认识了洗钱的危害和银行应该如何开展工作。随后缪伟老师带领大家学习了反洗钱工作制度并提出了七项主要工作要求，分别是细化内控制度，完善组织架构；客户身份识别；加强大额可疑交易分析及报告；宣传和培训；反洗钱内部审计；反洗钱系统建设和反洗钱风险自评估。最后由袁韩副科长结合多年工作实践和经验分享了应该关注的洗钱犯罪动态和手法，使学员们受益匪浅。

通过培训，使广大一线员工和管理层认识了什么是洗钱和洗钱的特征、方式等，提醒了作为银行一线员工在日常办理业务的过程中需要时刻警惕的那些来历不明的大额款项的流转；作为管理层应该加强内控和完善客户身份识别制度，及时报告大额和可疑交易，将洗钱犯罪活动发现一笔，扼杀一笔，积极尽责打击洗钱犯罪，维护金融秩序。