郴州农商银行：举行反洗钱专题培训

11月14日，郴州农商银行组织各支行委派会计、财务会计部反洗钱专干共50余人举行了反洗钱知识专题培训。培训特邀人民银行郴州市中心支行支付结算科领导进行指导和授课。行长肖帆出席培训并讲话。副行长颜红莉主持培训。

培训内容主要为我国反洗钱法律法规体系、金融机构反洗钱义务、客户身份识别、大额和可疑交易报告等反洗钱相关知识，重点讲解了金融机构履行客户身份识别义务 、客户身份资料及交易记录保存义务、履行大额和可疑交易报告义务等核心义务；详细介绍了12类常见可疑交易类型和相对照的识别点，具体包括客户信息、资金交易、行为表现等方面的可疑特征，并结合案例对各识别点进行了深入浅出的讲解。

行长肖帆作培训总结讲话。他以洗钱的危害为切入口，阐述了反洗钱的重要性，要求各支行会计人员要爱岗敬业，加强学习，充分履行好自己的职责，要敢于坚持制度，敢于坚持原则，敢于摒弃陋习，坚决按规章制度操作，切实加强反洗钱等内控管理，严格履行反洗钱义务，从源头上、操作上严控风险，确保各项业务稳健发展。

通过培训，进一步增强了该行辖内会计人员反洗钱工作意识和反洗钱工作能力、水平，对进一步做好反洗钱工作，有效促进合规经营，提升防案控案能力，规避各类风险起到了积极的强化作用。