云溪联社：反洗钱管理成样板

    11月18日上午，人民银行岳阳中心支行组织的岳阳市法人金融机构反洗钱规范化管理工作现场会在云溪区联社召开，岳阳市19家法人金融机构相关负责人与会。会上，云溪联社作为岳阳市地方法人金融机构反洗钱规范化管理样板单位作了典型发言。

    近年来，为抓好反洗钱工作，云溪联社一是理顺组织架构，加强反洗钱工作领导。成立了以联社理事长为组长的反洗钱工作领导小组，设立了反洗钱岗位，配备了专、兼职反洗钱专管员。二是强化学习培训，提高反洗钱工作认识。积极组织员工参加反洗钱业务培训，近两年共组织反洗钱业务培训6次、专题考试3次。三是完善内控制度，严格执行反洗钱法规。贯彻落实人民银行和省联社反洗钱工作管理制度，结合云溪联社实际，制定了《反洗钱工作实施细则》和《反洗工作考核办法》，增强各网点做好反洗钱工作的责任心，保证了大额和可疑资金交易报告制度执行到位。四是广泛开展宣传，增强反洗钱社会合力。实行定点宣传和全面宣传相结合，大力宣传反洗钱工作。两年来，开展反洗钱专题宣传3次，发放宣传资料5000多份。今年4月，该社成功发现并处置一起可疑交易，在反洗钱规范化操作方面发挥了示范作用。