辰溪农商银行：召开2020年度反洗钱专题培训

为进一步提升员工反洗钱工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序开展。12月21日，辰溪农商银行召开2020年反洗钱专题培训。纪委书记、监事长胡桂华、机关部室经理、部分机关员工、支行行长及委派会计共计60余人参会，会议由胡桂华进行反洗钱专题授课。

本次培训从反洗钱的概念、洗钱的案例、洗钱的风险与渠道、反洗钱法律法规、反洗钱主要措施以及近年洗钱案例的新特征分析六个方面进行培训学习。以反洗钱检查形式分析与客户身份识别基础为重点。一是围绕反洗钱合规管理及风险控制要求，全面讲解了反洗钱基础知识、反洗钱最新政策和法规制度，对反洗钱检查形式和方式方法进行分析解答。二是对反洗钱业务日常工作中的注意事项进行了讲解，并结合实际工作，就如何加强客户身份识别，获取客户详细的信息，客户尽职调查应把握的原则及客户调查工作技巧进行了详细讲解。

培训会上，胡桂华作了动员讲话，他从目前的监管形势和监管要求，阐述了反洗钱工作的重要性，要求大家高度重视并在工作中尽职履责，严格执行反洗钱监管要求，强化反洗钱责任意识，全面加强反洗钱知识学习，提升反洗钱工作的质量。

本次培训课件准备充分、内容丰富、操作性强，对基层反洗钱工作中遇到的疑点难点以及平时工作中容易被忽视的重点一一进行了剖析、解析。通过此次培训，加深了员工对反洗钱工作重要性的认识，增强了员工的反洗钱履职意识和能力，为今后反洗钱工作合规、有效开展奠定了坚实的基础。