汉寿农商银行：组织反洗钱专业知识培训

为持续强化“风险为本”的经营理念，进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升操作风险防范意识，更好地履行反洗钱义务。近日，汉寿农商银行组织反洗钱专业知识培训会议，此次培训诚邀中国人民银行郑州培训学院特聘教授赵洪进老师为主讲师，辖内各网点员工共147余人参加。

会上，赵老师首先从解读《中国人民共和国反洗钱法》出发，对金融机构反洗钱义务以及如何鉴别反洗钱行为做了简要概述。其次，针对柜面反洗钱日常工作操作风险点与疑难问题进行面对面、点对点的讲解，对客户身份识别、非自然人受益所有人识别提出合理的处理方法与建议。最后，重点传授反洗钱操作岗如何提升可疑交易报告甄别分析撰写能力，指出应从甄别分析三段论入手，通过客户身份信息识别、交易及历史交易识别对可疑交易定性。

会后，增设了反洗钱知识随机提问环节，在互动过程中让每一位与会人员学有所思、学有所获，通过此次培训，进一步增强了该行员工对反洗钱工作重要性的认知，树立了反洗钱工作法律意识与合规意识。